Estados Unidos impone restricciones a las empresas rusas en el ámbito de las criptomonedas
Estados Unidos ha añadido a la lista de sanciones a dos personas físicas y 18 jurídicas que operan en los sectores de servicios financieros y tecnológicos de la Federación Rusa y ayudan al país agresor a eludir las sanciones.
Así lo informó el Departamento de Estado estadounidense.
Muchos de ellos ofrecen servicios, en particular a instituciones financieras, o utilizan indebidamente activos virtuales para eludir medidas restrictivas.
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“Las acciones de hoy reafirman el compromiso del G7 de frenar el uso por parte de Rusia del sistema financiero internacional para continuar su guerra contra Ucrania. También demuestra nuestros esfuerzos en curso para identificar a las empresas que sirven a la infraestructura financiera básica de Rusia. Seguiremos tomando todas las medidas necesarias para exigir responsabilidades a quienes faciliten o se beneficien de la guerra ilegal de Rusia”, declaró el Departamento de Estado en un comunicado.
La lista publicada por el Tesoro estadounidense incluía, en particular, a los siguientes:
- B-Crypto Joint Stock Company es una empresa de tecnología financiera con sede en Moscú que colabora con Rosbank;
- “Masterchain” es una empresa fintech con sede en Moscú que tiene acuerdos con VTB Bank y el Banco Central de Rusia para emitir activos financieros digitales;
- “Laitkhaus es una empresa que ha estado trabajando con Sberbank y VTB Bank para emitir, intercambiar y transferir activos financieros digitales;
- “Atomaiz es un operador registrado de activos financieros digitales que tokeniza metales preciosos y diamantes para empresas rusas y es socio de Rosbank y Sovcombank;
- Tokentrust Holdings Ltd. con sede en Chipre y accionista mayoritario de Atomaiz
- “Web3 Technologies y Web3 Integrator son empresas tecnológicas con sede en Moscú que ofrecen soluciones y plataformas blockchain para el sector financiero ruso. Entre sus clientes figuran Sberbank y Alfa-Bank;
- Igor Kaygorodov es el accionista mayoritario de Web3 Technologies y Web3 Integrator;
- “Centro de Procesamiento de Pagos Electrónicos” es una empresa que gestiona una casa de cambio virtual que permite realizar pagos digitales en rublos y monedas virtuales para Alfa-Bank e Hydra Market;
- Timur Bukanov es propietario y director del Centro de Procesamiento Electrónico de Pagos;
- Bitfingroup OÜ (Bitfingroup) es una empresa estonia cuyo único propietario es Bukanov;
- Bitpapa IC FZK LLC (Bitpapa) es una empresa de cambio de divisas virtual peer-to-peer que ofrece servicios a ciudadanos rusos. Hasta la fecha, ha realizado transacciones millonarias con las empresas rusas Hydra Market y Garantex;
- Crypto Explorer DMCC, bajo su marca AWEX, opera un cambio de divisas virtuales en Rusia y los EAU que ofrece conversión entre divisas virtuales, rublos y dirhams de los EAU. AWEX ofrece servicios de caja en sus oficinas de Moscú y Dubai y transfiere fondos a tarjetas de crédito vinculadas a bancos rusos sancionados;
- “Crypto Explorer” es una empresa rusa propiedad exclusiva de “Crypto Explorer”.
