El Servicio de Seguridad de Ucrania informa de que ha reunido pruebas contra Yevhen Cherniak, propietario de uno de los mayores holdings de alcohol de Ucrania, sospechoso de financiar la agresión armada de Rusia.
Esto es dijo en un comunicado el servicio especial en la noche del viernes 29 de diciembre.
Según la investigación, a pesar de la invasión a gran escala, las empresas del sospechoso siguieron haciendo negocios con el país agresor.
“Se ha establecido que, en 2022, las empresas subordinadas a él transfirieron al presupuesto ruso unos 6.000 millones del equivalente en jrivnia sólo en forma de impuestos y tasas. Se ha documentado que las empresas de la demandada situadas en cuatro países de Asia Central y el Cáucaso Meridional compraron a Rusia volúmenes industriales de alcohol y otros productos relacionados“, – dijo en un comunicado el BM.
Se sabe que durante los registros de las oficinas del holding en Ucrania se encontraron documentos y otras pruebas materiales de actividades ilegales a favor del país agresor.
Basándose en las pruebas recogidas, los investigadores del SBU entregaron a Cherniak y a otros 6 altos directivos de sus empresas notificaciones de sospecha en virtud de la Parte 1 del Código Penal 2 Art 28, art. 111-2 del Código Penal de Ucrania (complicidad con el Estado agresor, cometida mediante conspiración previa de un grupo de personas).
Se está decidiendo si embargar sus bienes privados y corporativos para transferirlos a la dirección de la ARMA.
Allá por junio de 2023, ANTICOR con el enunciado de que los agentes de la ley no se fijan en estos negocios del odioso empresario, pero obviamente sí se fijaron.
Qué se sabe de Yevhen Cherniak
Yevgeniy Chernyak es un empresario y figura pública ucraniano conocido por su trabajo en la industria del alcohol, en particular como fundador y presidente de Global Spirits Corporation, uno de los mayores productores de bebidas alcohólicas de Europa del Este. Su empresa produce marcas tan conocidas como Pervak, Morosha y Khortytsia. Chernyak también es conocido por su activa participación en las redes sociales y como autor y presentador del popular proyecto Big Money, donde comparte sus ideas y consejos sobre negocios, inversiones y autodesarrollo.
Yevhen Cherniak es también autor del libro “Big Money: Principios del primero”, que se publicó sólo en ruso antes de la invasión total de Rusia, porque Cherniak creía que los negocios no se hacían en ucraniano.
