“El cripto ha sustituido al dinero negro: los delincuentes utilizan cada vez más criptomonedas
Desde 2014, el Registro Estatal Unificado de Resoluciones Judiciales incluye información sobre más de 1.500 resoluciones judiciales en procedimientos penales que contienen las palabras clave “criptodivisa”, Bitcoin y otros nombres de monedas virtuales. Se han anunciado veredictos de culpabilidad en un tercio de los casos.
La entrada de las criptomonedas en el “espacio delictivo” ucraniano puede dividirse en tres etapas. La primera es hasta 2017. Desde la aparición de los activos virtuales y hasta entonces, no ha habido delitos en los que la criptomoneda se utilizara como arma en todos los sentidos de la palabra para la aplicación de la ley.
Surgieron como un fenómeno de masas en 2017, cuando se produjo una auténtica explosión de investigaciones sobre casos relacionados con las criptodivisas. Esta fue la segunda etapa.
La tercera comenzó al inicio de la Gran Guerra. Los datos abiertos analizados por el PE muestran un descenso en el número de casos de este tipo. Aunque, dado el desarrollo y la difusión de las criptomonedas en Ucrania y en el mundo, debería haber sido al revés.
La razón es sencilla: las criptomonedas están sustituyendo al dinero en efectivo, que durante siglos ha sido una herramienta tradicional para mantener el anonimato en casos de corrupción. Por ejemplo, en otoño de 2023, la Fiscalía Especializada Anticorrupción y la Oficina Nacional Anticorrupción notificaron una sospecha sobre el diputado Andriy Odarchenko (Servidor del Pueblo), quien supuestamente ofreció un soborno de 50.000 dólares en Bitcoin.
Sin embargo, como muestra el análisis del registro judicial, las menciones a las criptomonedas representan solo una fracción de los 475.000 procedimientos penales abiertos en 2023.
Una posible razón es que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley carecen de los conocimientos necesarios para llevar a cabo investigaciones complejas sobre blanqueo de capitales o corrupción.
La criptomoneda se menciona con mayor frecuencia en los casos investigados en virtud del art. 190 del Código Penal “Fraude”. El argumento estándar de estos casos es el siguiente: “Cometió actividades ilegales relacionadas con la captación fraudulenta de fondos de los ciudadanos en el ámbito del comercio electrónico, en particular mediante la captación de fondos para proyectos virtuales (las denominadas estafas piramidales).”
Las acciones descritas en el Art. 361 del Código Penal de Ucrania – interferencia no autorizada en los sistemas de información y comunicación electrónica. Esta definición suele ocultar procedimientos relativos al funcionamiento de los centros de llamadas.
Sus empleados “mediante llamadas telefónicas, haciéndose pasar por representantes de empresas que prestan servicios financieros en el ámbito de las criptomonedas y sociedades de inversión, captan de las víctimas activos digitales (criptomonedas), datos de cuentas de tarjetas, nombres de usuario y contraseñas de intercambios de criptomonedas”.
Siguiente – Arte. 307 del Código Penal (producción, fabricación, adquisición, almacenamiento, transporte, transferencia o venta ilegales de drogas) y Art. 309 del Código Penal (lo mismo sin venta).
Las criptomonedas se están utilizando en un número creciente de delitos penales, como demuestra el ejemplo del soborno de un diputado. La riqueza ilícita se está legalizando a través de activos virtuales, robados en lugar de dinero en efectivo de los bancos, y los gobiernos están dando la voz de alarma: “Las criptomonedas son una poderosa herramienta para financiar el terrorismo, y Ucrania no es una excepción.
Según el SBU, las transferencias de criptomonedas a monederos electrónicos de desconocidos son uno de los canales más importantes de financiación del llamado LDNR. El SBU encontró una cuenta para transferencias de Bitcoin y Ethereum en apoyo de la “DPR” en la red social rusa Odnoklassniki. Las fuerzas del orden rastrearon las transferencias en línea a esta cartera y descubrieron así a los patrocinadores de los terroristas.
Por lo general, las grandes tramas se organizan con más cuidado, y el SBU admite que es casi imposible seguirles la pista. Las investigaciones sobre estos casos siguen siendo escasas.
Las fuerzas del orden ucranianas apenas están aprendiendo a hacerlo. A principios de 2023, 250 detectives de la NABU empezaron a aprender sobre tecnologías de criptomoneda en el marco del programa CryptoEdge, financiado por Estados Unidos. Aprenden a utilizar herramientas como Crystal, que puede compararse con el análogo empresarial YouControl.
“Con una dirección de monedero, Crystal permite obtener información detallada sobre el propietario y las transacciones”, dijo el diputado Yaroslav Zheleznyak.
Según sentencias judiciales, las fuerzas de seguridad apenas utilizan este software. Chainalysis, creada por los británicos para rastrear transacciones sospechosas, sólo se menciona en dos sentencias judiciales ucranianas.
Al mismo tiempo, la desanonimización es la clave para reducir la popularidad de las criptomonedas como herramienta para cometer delitos. Esto puede hacerse en parte mediante la regulación gubernamental: actualmente se está elaborando un proyecto de ley sobre activos virtuales.
