El Banco Nacional de Ucrania (BNU) ha cancelado el registro de Elaines, que opera con la marca Fondy, como participante indirecto en los sistemas de pago internacionales Visa y MasterCard. La decisión se tomó porque las actividades de la empresa planteaban riesgos para la seguridad nacional de Ucrania.
- La NBU recibió esta información de las fuerzas del orden en febrero-abril de 2024.
- La NBU señaló que el propietario de la marca Fondy es B & A Holding GmbH (Austria). Valeria Valerievna Vagorovskaya es participante directa (95%) y directora de la empresa.
- Según los datos, en enero-febrero de 2024, la cuota de Fondy entre los participantes indirectos en los sistemas de pago con tarjeta fue del 21,82% del número y del 9,35% del importe de las operaciones de pago con tarjeta realizadas por los participantes indirectos.
- En total, Eliens tenía una cuota del 2% del mercado de servicios de pago no bancarios.
AIN.UA también recibió un comentario de Valeria Vagorovska, propietaria de la plataforma de pago Fondy. Según ella, la decisión de la NBU es “injusta”. También pide al Servicio de Seguridad de Ucrania que publique pruebas de que la empresa puede suponer una amenaza para la seguridad nacional.
“Sabemos con certeza que no existen tales pruebas. No tenemos nada que ocultar a Ucrania, a nuestros clientes y socios. Hemos pasado por el camino más difícil para atraer a un gran inversor internacional y ahora el Estado, representado por el regulador, ha cancelado esencialmente la parte de la inversión que se suponía que iba a dirigirse a la economía ucraniana y que iba a apoyar al país durante el periodo más difícil de la guerra. Por desgracia, nos hemos visto sometidos a una presión sin precedentes sobre nuestro negocio y nuestra reputación, y no tenemos más remedio que defendernos por todos los medios legales disponibles”, afirma Vagorovska.
La semana pasada, TBC Bank Group, el mayor banco comercial de Georgia, recibió el permiso del Comité Antimonopolio de Ucrania para adquirir la plataforma de pago Fondy.
Anteriormente, canales anónimos de telegramas acusaron a Fondy, el sistema de pago con el que coopera Uklon, de operar en Rusia, sobre todo después de 2014. Fondy negó las acusaciones, afirmando que actuaba en el marco de la legislación ucraniana.
